1.主题内容

为加强公司廉政建设，鼓励员工、客户共同参与企业管理,有效预防和控制廉洁风险，特制定本办法。

2.职责分工

2.1审计监察部负责接收内外部举报事项的对接，并负责组织落实。

2.2审计委员会负责接收对审计监察部举报事宜的对接，并负责组织落实。

3.主要内容

3.1监督范围

涉及公司经营中的所有违法违纪行为，包括但不限于商业贿赂、职务侵占、管理徇私等。

3.2监督原则

3.2.1核查问题坚持“实事求是”、“有理有据”、“公平公正”。

3.2.2为举报者保密。

3.3监督投诉方式

3.3.1公司网站“廉政检举”窗口，网址：www.ban-zheng023.com

3.3.2固定电话：0543-2518100

移动电话：13626499608

3.3.3电子邮箱：xckg110@126.com； xckg110@xiangchi.com

3.4监督工作开展

3.4.1审计监察部总监负责设置管理网站、电子邮件查看密码，并每天登录查看举报情况。

3.4.2接到举报后，由审计监察部总监安排核查人员对举报内容进行调查落实。

3.4.3对举报的问题不得拖延或扣留不办，要做到件件有落实，条条有答复。

3.4.4在办理举报工作中，核查人员及知情人员要为举报人及有关证人保密，不得泄露其姓名、举报内容及要求保密的其它事项。

3.4.5对审计监察部人员违法违纪行为或举报处理不及时，向审计委员会提出。

3.4.6核查人员与被调查人或被调查事项有利害关系的，应当回避。

3.4.7举报人员必须实名制，并留有联系电话，否则不予受理。

3.5举报问题经审计或审计委员会调查、取证、落实，事实确凿的，对举报人给予非公开、匿名的奖励。

3.5.1本奖励标准分段累加计算：

挽回损失≤5000元的，按50%奖励；

5000元＜挽回损失≤30000元部分，按40%奖励；

30000元＜挽回损失≤50000元部分，按30%奖励；

50000元＜挽回损失≤100000元部分，按20%奖励；

100000元＜挽回损失≤500000元部分，按10%奖励；

挽回损失＞500000元部分，按5%奖励。

3.5.2凡提供有重要价值线索的，参照以上标准给予奖励。

3.5.3奖励奖金经控股总裁签批后由审计监察部负责兑现。

4.处罚

4.1核查人员拖延或扣留不办，每发现一次?？?span>500元并责令限期改正。

4.2核查人员或知情人员违反本办法规定泄漏投诉举报事项的，每发现一次?？?span>2000元。

4.3对举报人实施打击报复的，公司将予以通报、调岗，直至辞退，情节严重的将移交司法机关追究责任。

5.其他

5.1本办法由控股公司审计监察部制定、解释，自发布之日起执行。